Verslag van de Raad van Commissarissen

Vergaderingen van de Raad van Commissarissen in 2008

De Raad van Commissarissen is in 2008 zes maal in een reguliere vergadering bijeengekomen en de voorzitter - en in voorkomende gevallen een individueel lid van de Raad van Commissarissen - heeft daarnaast veelvuldig informeel overleg gevoerd met de voorzitter van het bestuur. Dit illustreert een nauwe betrokkenheid van de Raad van Commissarissen bij de onderneming. De vergaderingen vonden plaats in februari, april, mei, juli, oktober en december 2008. Voor 2009 zal een vergelijkbaar vergaderschema door de Raad van Commissarissen worden gehanteerd. Commissarissen vinden het belangrijk goed op de hoogte te blijven van de gang van zaken binnen de onderneming.

In de vergaderingen van de Raad van Commissarissen in 2008 zijn onder meer de overname van Alex en de daaruit voortvloeiende integratiewerkzaamheden, een verdere professionalisering van de organisatie, de voorbereidingen voor het opzetten van een platform voor Best Execution Services, het starten van een aandeleninkoopprogramma en de kredietcrisis aan de orde gekomen. Voorts is het afstoten van de laatste handelsactiviteiten besproken evenals de wijze waarop uitvoering moest worden gegeven aan de strategie. Daarnaast is tijdens de vergaderingen aandacht besteed aan een wijziging van het bezoldigingsbeleid voor het bestuur, de introductie van een daarmee vergelijkbaar beleid voor Key Staff in de organisatie, het budget 2009 en de strategienota voor 2009. De kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor het bestuur voor 2009 zijn in de vergadering van december 2008 vastgesteld. Terugkerende onderwerpen zoals het - in aanwezigheid van de externe accountant - bespreken van accountantsrapporten, persberichten en het jaarverslag zijn tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen eveneens behandeld.

De agenda van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen besloeg verder alle aspecten van de bedrijfsvoering en werd steeds voorbereid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen in overleg met het bestuur. Tijdens de vergaderingen zijn zowel strategische, operationele als organisatorische onderwerpen aan de orde geweest. De Raad van Commissarissen heeft meerdere keren gesproken over de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, de uitkomst van de beoordeling door het bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, evenals mogelijke significante wijzigingen hierin.

Tijdens de gecombineerde vergaderingen van de Raad van Commissarissen en het bestuur heerste een open, collegiale sfeer met voldoende ruimte voor opbouwende kritiek. Mede hierdoor was de Raad van Commissarissen uitstekend in staat haar toezichthoudende en adviserende taken te vervullen. De deelnemers aan de vergaderingen hebben de door de voorzitter van de Raad van Commissarissen gegeven leiding als adequaat ervaren. Tijdens de gecombineerde vergaderingen van bestuur en de Raad van Commissarissen is veelvuldig en diepgaand gesproken over de strategie.

De vergaderstukken van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en de gecombineerde vergaderingen met het bestuur waren tijdig beschikbaar en van goede kwaliteit. Hierdoor was een zinvolle gedachtenwisseling mogelijk over alle relevante ontwikkelingen en risico's binnen de bedrijfsvoering, het beleid en de strategie waardoor zorgvuldige besluitvorming werd gewaarborgd.

Gegeven de expansie in omvang en scope van de activiteiten van BinckBank heeft de Raad van Commissarissen bijzondere aandacht gegeven aan de professionalisering, verbreding en verdieping van de organisatie en de beschikbare kennis en expertise van de medewerkers. Hiermee is ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit in het management op alle niveaus in de organisatie. De Raad van Commissarissen heeft, buiten aanwezigheid van het bestuur, zowel het functioneren van de Raad van Commissarissen als geheel als van haar individuele leden besproken, evenals welke conclusies hieraan moesten worden verbonden. De beoordeling heeft, mede met inachtneming van het bovenstaande, plaatsgevonden tegen de achtergrond van het profiel, de samenstelling en de competentie van de Raad van Commissarissen, evenals die van haar individuele leden. Bij een dergelijke beoordeling dient uiteraard de nodige prudentie te worden betracht.

De Raad van Commissarissen heeft, eveneens buiten aanwezigheid van het bestuur, zowel het functioneren van het bestuur als geheel als van haar individuele leden besproken. Ook deze beoordeling heeft met inachtneming van het bovenstaande plaatsgevonden. De Raad van Commissarissen is unaniem tot de conclusie gekomen dat het bestuur als geheel, evenals haar individuele leden, het afgelopen jaar een goede prestatie heeft geleverd. Het bestuur heeft als een professioneel en hecht team gefunctioneerd, waarbij de individuele leden zich uitstekend van hun taak hebben gekweten om vanuit een brede, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid bijzondere aandacht te blijven schenken aan de hen toebedeelde, specifieke aandachtsgebieden. Hierbij is de uitwisseling van specifieke informatie over deze aandachtsgebieden tussen de individuele leden van het bestuur, evenals tussen het bestuur en de Raad van Commissarissen tijdig en van goede kwaliteit geweest, zodat betrokkenen in staat waren hun taken naar behoren uit te voeren. Doordat de leden van het bestuur, ieder vanuit hun specifieke achtergrond, op een pro actieve en intensieve wijze kennis en ervaring hebben uitgewisseld, hebben zij uitvoering kunnen geven aan het principe van collegiaal bestuur.

 Begin van de pagina