Verslag van de Raad van Commissarissen

Bezoldiging van het bestuur

Volgens best practice bepaling II.2.9 van de Code dienen de hoofdlijnen van het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen over het bezoldigingsbeleid in het verslag van de Raad van Commissarissen te worden vermeld. Dit onderdeel wordt behandeld op pagina 79 van het jaarverslag.

De leden van het bestuur hebben in 2008 een bezoldiging ontvangen die in overeenstemming is met het hiervoor genoemde door de algemene vergadering vastgestelde Bezoldigingsbeleid 2008. De lange termijn beloning verdient in dit opzicht bijzondere aandacht.

De per balansdatum uitstaande bedragen inzake leningen op basis van effectenkrediet voor leden van het bestuur € 687.725 (2007: € 3.507.000) zijn:

Thierry Schaap                                € 687.725

In het kader van de lange termijn beloning worden volgens artikel 23 van het Bezoldigingsbeleid 2008 de in enig kalenderjaar aan de leden van het bestuur voorwaardelijk toegekende fictieve aandelen slechts onvoorwaardelijk als - gemiddeld genomen - over de gehele prestatieperiode van drie jaren op basis TSR een positie wordt bereikt in de top 5 van de TSR referentiegroep. Bij de berekening van het gemiddelde worden de posities in de TSR referentiegroep per 31 december van ieder relevant kalenderjaar als uitgangspunt genomen.

De Raad van Commissarissen is van oordeel dat, gemeten naar activiteiten en beurscriteria (marktkapitalisatie, free float en handelsvolume), bij nader inzien niet Bourse Direct maar DAB Bank per 1 januari 2008 onderdeel moet uitmaken van de TSR referentie-groep. De Raad van Commissarissen heeft, met gebruikmaking van haar bevoegdheid als verwoord in artikel 23 van het Bezoldigingsbeleid 2008, dienovereenkomstig besloten onder de voorwaarde dat de algemene vergadering van aandeelhouders tijdens de jaarlijkse vergadering van 2009 goedkeuring verleent aan het besluit.

De Raad van Commissarissen vindt het wenselijk goedkeuring aan de algemene vergadering van aandeelhouders te vragen, omdat de onderhavige wijziging van de samenstelling van de TSR referentiegroep erin resulteert dat BinckBank per 31 december 2008 een vijfde (in plaats van een zesde) positie bereikt in de TSR referentiegroep. Hierdoor worden de in 2008 aan de leden van het bestuur voorwaardelijk toegekende fictieve aandelen onvoorwaardelijk.

In het geval de algemene vergadering van aandeelhouders geen goedkeuring mocht verlenen aan het besluit van de Raad van Commissarissen tot genoemde wijziging van de samenstelling van de TSR referentiegroep zal de hiervoor in de jaarrekening over boekjaar 2008 opgenomen voorziening vrijvallen.

 Begin van de pagina