Corporate Governance

Algemeen

Bezoldigingsbeleid 2008

Overzicht bezoldiging bestuur en looptijd arbeidsovereenkomsten

Overzicht looptijd contracten bestuurders

Bezoldiging leden van de Raad van Commissarissen en Audit Commissie

Overzicht bezoldiging leden van de Raad van Commissarissen

Overzicht looptijd contracten leden van de Raad van Commissarissen

Hoofdlijnen remuneratierapport over 2008

Algemeen

Volgens best practice bepaling II.2.9 van de Code dient in het remuneratierapport verslag te worden gedaan van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen jaar in de praktijk is gebracht en dient een overzicht te worden gegeven van het bezoldigingsbeleid dat het komende jaar en de daaropvolgende jaren door de Raad van Commissarissen wordt voorzien. Het remuneratierapport is te vinden op de website van BinckBank (www.binck.com). Het bezoldigingbeleid 2008 is vorig jaar vastgesteld en zal voor de komende jaren als kader gelden waarbinnen de Raad van Commissarissen de bezoldiging van de leden van het bestuur dient vast te stellen.

In het verslag van de Raad van Commissarissen dienen de hoofdlijnen van het remuneratierapport te worden weergegeven. Hierna zal uitvoering worden gegeven aan dit vereiste.

Bezoldigingsbeleid 2008

Bezoldigingselementen

Het totale bezoldigingspakket van het bestuur dient, volgens het bezoldigingsbeleid 2008, te bestaan uit de navolgende elementen:

• Basissalaris;
• Korte termijn beloning;
• Lange termijn beloning;
• Pensioenvoorziening;
• Deelname aan de bij BinckBank toepasselijke auto leaseregeling en vergoeding mobiele telefoonkosten.

Basissalaris

Bezoldigingsbeleid 2008

De hoogte van het basissalaris dient een afspiegeling te vormen van de eisen die aan de functie van de voorzitter en overige leden van het bestuur worden gesteld. Het basissalaris behoort marktconform te zijn waarbij rekening wordt gehouden met de taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter en overige leden van het bestuur.

Het basissalaris moet, met inachtneming van het bovenstaande, worden vastgesteld binnen het navolgende kader:

Uitvoering bezoldigingsbeleid 2008

Het bruto basissalaris is, conform het bepaalde in het bezoldigingsbeleid 2008, over 2008 als volgt vastgesteld:

Begin van de pagina

Korte termijn beloning

Bezoldigingsbeleid 2008

De korte termijn beloning wordt jaarlijks in contanten toegekend en uitbetaald. De navolgende prestatiecriteria dienen voor de toekenning van de korte termijn beloning ('contante korte termijn bonus') te worden gehanteerd:

a)  50% van de contante korte termijn bonus wordt gebaseerd op financiële maatstaven. Winst per Aandeel ('WpA'): 50% van de contante korte termijnbonus is afhankelijk van het realiseren van de aan het begin van het kalenderjaar 2008 door de Raad van Commissarissen ten doel gestelde WpA van € 0,98.

b)  50% van de contante korte termijn bonus wordt gebaseerd op kwalitatieve maatstaven. Als kwalitatieve maatstaven gelden per 1 januari 2008 onder meer:

• Succesvolle organisatorische integratie van Alex Beleggersbank;
• Succesvolle Europese expansie van zowel Retail en Professional Services van BinckBank;
• Realisatie van vastgestelde interne projecten gericht op optimalisering en beheersing van bedrijfsprocessen en behalen van efficiency voordelen;
• Succesvolle ontwikkeling van Business Process Outsourcing activiteiten (BPO);
• Succesvolle implementatie van nieuw HRM beleid (PBS systeem);
• Integratie IT-systemen tussen BinckBank en Alex Beleggersbank.

In het geval dat naar het oordeel van de Raad van Commissarissen in een kalenderjaar aan alle genoemde prestatiecriteria is voldaan, wordt over dit kalenderjaar een contante korte termijn bonus aan de bestuurders toegekend van 45% van het bruto basissalaris op jaarbasis. Uitzonderlijk goede prestaties kunnen leiden tot een maximale contante korte termijn bonus van 65% van het bruto salaris op jaarbasis.

Geen contante korte termijn bonus wordt uitbetaald indien de bestuurders er niet in zijn geslaagd minimaal 80% van de financiële maatstaven voor een kalenderjaar te realiseren. Indien de bestuurders er in zijn geslaagd minimaal 80% van de financiële maatstaven voor een kalenderjaar te realiseren doch in dat kalenderjaar niet aan alle prestatiecriteria is voldaan, staat het ter discretie van de Raad van Commissarissen een korte termijn bonus toe te kennen tot maximaal 45% van het bruto basissalaris op jaarbasis.

Uitvoering bezoldigingsbeleid 2008

De kwantitatieve doelstelling voor 2008 van een gecorrigeerde winst per aandeel (Wpa) van € 0,98 is niet gehaald doch de kwalitatieve doelstellingen zijn wel gerealiseerd. Het bestuur heeft onder meer met voortvarendheid gewerkt aan de integratie van BinckBank en Alex Beleggersbank en verdere professionalisering van de beschikbare expertise in de operationele organisatie, de IT-organisatie, de back office en diverse stafafdelingen. Daarnaast heeft het bestuur de onderneming zeer goed geleid langs de klippen van de kredietcrisis door een daarop afgestemd kredietbeleid. De contante korte termijn bonus is aldus, conform het bepaalde in het bezoldigingsbeleid 2008, als volgt vastgesteld:

Begin van de pagina

Lange termijn beloning

Bezoldigingsbeleid 2008

Jaarlijks dient per 1 januari voorwaardelijk een aantal fictieve lange termijn prestatieaandelen BinckBank ('fictieve aandelen') te worden toegekend aan de leden van het bestuur. Het jaarlijkse aantal voorwaardelijk toe te kennen fictieve aandelen is gelijk aan 45% van het over dat kalenderjaar aan de bestuurder te betalen bruto basissalaris tegen de slotkoers van het gewone aandeel BinckBank op NYSE Euronext Amsterdam per 31 december voorafgaand aan het jaar van toekenning. De jaarlijks voorwaardelijk toegekende fictieve aandelen geven de bestuurders na verloop van een periode van drie jaren sedert de toekenning het recht op uitbetaling van de waarde van de onderliggende gewone aandelen BinckBank per 1 januari van het kalenderjaar opvolgend aan het laatste kalenderjaar van de driejarige periode ('de waarde') indien op dat moment de navolgende opschortende voorwaarde is ingetreden.

De inhoud van de opschortende voorwaarde is gebaseerd op de Total Shareholder Return ('TSR') prestatie van BinckBank in vergelijking met de prestaties van de ondernemingen uit de TSR referentiegroep. De TSR referentiegroep bestond per 1 januari 2008 uit de navolgende ondernemingen:

-    Avanza - Zweden;

-    Boursorama - Frankrijk;

-    Comdirect - Duitsland;

-    DAB Bank - Duitsland;

-    E*trade Financial - Verenigde Staten;

-    Nordnet Securities - Zweden;

-    Optionsxpress - Verenigde Staten;

-    Schwab - Verenigde Staten;

-    Swissquote - Zwitserland;

-    TD Ameritrade - Verenigde Staten.

Alleen wanneer gemiddeld genomen over de hele prestatieperiode van drie jaar een positie wordt bereikt in de top 5 van de referentiegroep op basis van TSR, worden de in een kalenderjaar voorwaardelijk toegekende fictieve aandelen onvoorwaardelijk en zal betaling van de waarde in de maand februari plaatsvinden:

• Indien positie 1 binnen de referentiegroep wordt bereikt, wordt 150% van het voorwaardelijk toegekende aantal fictieve aandelen onvoorwaardelijk;
• Indien positie 5 binnen de referentiegroep wordt bereikt, wordt 100% van het voorwaardelijk toegekende aantal lange termijn prestatieaandelen onvoorwaardelijk;
• Indien een positie tussen de 1 en 5 wordt bereikt, wordt een evenredig percentage van het hiervoor genoemde aantal toegekende lange termijn prestatieaandelen onvoorwaardelijk.

Uitvoering bezoldigingsbeleid 2008

Op basis van bedrijfs- en beurskarakteristieken heeft de Raad van Commissarissen besloten van hun discretionaire bevoegdheid om de peer group aan te passen gebruik gemaakt. De aanpassing betreft de vervanging van Bourse Direct door DAB Bank. Over 2008 is BinckBank op basis van TSR op de vijfde plaats geëindigd.

 Begin van de pagina

Pensioenvoorziening

Bezoldigingsbeleid 2008

Bestuurders dienen deel te nemen aan een pensioenregeling waarbij jaarlijks 20% van het jaarlijkse basissalaris door de onderneming als pensioenpremie wordt afgedragen voor een beschikbare premieregeling.

Uitvoering bezoldigingsbeleid 2008

De bestuurders van BinckBank hebben over 2008 deelgenomen aan deze regeling.

Deelname aan de bij BinckBank toepasselijke auto leaseregeling en vergoeding mobiele telefoonkosten

Bezoldigingsbeleid 2008

De leden van het bestuur dienen deel te nemen aan de bij BinckBank toepasselijke auto lease regeling en vergoeding voor mobiele telefoon kosten.

Uitvoering bezoldigingsbeleid 2008

De bestuurders van BinckBank hebben over 2008 deelgenomen aan deze regeling.

Begin van de pagina

Bezoldiging leden van de Raad van Commissarissen en Audit Commissie over het boekjaar 2008

Op de algemene vergadering van aandeelhouders van 6 mei 2008 is besloten om met ingang van 1 januari 2008 de navolgende vergoedingen te hanteren:

Raad van Commissarissen 

                               
Commissies

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen en de Audit Commissie. Tevens wordt een overzicht gegeven van de resterende duur van de overeenkomsten met de individuele leden van de Raad van Commissarissen.

Overzicht bezoldiging leden van de Raad van Commissarissen

 Begin van de pagina