Corporate Governance

De Raad van Commissarissen

Commissies

In best practice bepaling III.5 van de Code wordt aanbevolen binnen elke Raad van Commissarissen een Audit Commissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie aan te wijzen die, ten behoeve en onder de verantwoordelijkheid van de raad, bepaalde taken zullen vervullen. De mogelijkheid wordt echter geboden de instelling van de commissies achterwege te laten, indien de Raad van Commissarissen daarvoor te klein is. De in de nader aangeduide best practice bepalingen beschreven taken en werkwijzen van de commissies blijven in dat geval van toepassing op de Raad van Commissarissen als geheel.

In best practice bepaling III.5.4 is een aantal onderwerpen genoemd waarop het toezicht van de Audit Commissie op het bestuur zich behoort te richten. BinckBank past deze best practice bepaling toe, met dien verstande dat, uit praktische overwegingen, een aantal van de genoemde toezichthoudende taken is opgedragen aan de Raad van Commissarissen als geheel en aldus is opgenomen in het reglement van de Raad van Commissarissen.

Reglement houdende regels ten aanzien van het bezit van en transacties in effecten door commissarissen anders dan die uitgegeven door de 'eigen' vennootschap

Best practice bepaling III.7.3 van de Code beveelt onder meer aan de Raad van Commissarissen een reglement te laten vaststellen waarin regels worden gesteld ten aanzien van het bezit van en transacties in effecten door commissarissen anders dan die uitgegeven door de 'eigen' vennootschap. Het reglement is op de website van de vennootschap geplaatst.

BinckBank past deze best practice bepaling toe, met dien verstande dat het reglement uit praktische overwegingen is geïntegreerd in het reglement van de Raad van Commissarissen.

Notulen

Volgens best practice bepaling IV.3.8 van de Code dient het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering aan aandeelhouders op verzoek ter beschikking te worden gesteld, waarna aandeelhouders gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben om op het verslag te reageren. Het verslag behoort vervolgens te worden vastgesteld op de wijze die in de statuten is bepaald.

Deze best practice bepaling is slechts op BinckBank van toepassing, indien de voorzitter van het bestuur en/of het bestuur niet besluit tot het doen opmaken van een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering verhandelde. In dat geval zal BinckBank de best practice bepaling toepassen. Indien wordt besloten tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering verhandelde, althans hetgeen ter vergadering is besloten, kent dit proces-verbaal een dwingende bewijskracht. Behoudens tegenbewijs staat tegenover een ieder vast dat hetgeen in het proces-verbaal is opgenomen de weergave is van het ter vergadering verhandelde. Reacties van aandeelhouders kunnen in dat geval geen deel uitmaken van het proces-verbaal.